和邦生物(603077):和邦生物第六届董事会第十七次会议决议
第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年8月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年8月29日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9名,实到董事 9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度报告》 会议审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要，并进行公告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的公司2024年半年度报告及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》 公司拟以2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），截至2024年7月31日，公司总股本8,831,250,228股，剔除公司目前回购专用账户所持有的735,882,612股，以8,095,367,616股为基数计算，合计拟派发现金红利161,907,352.32元（含税）,占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的84.21%。 如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年9月18日召开公司2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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