中源协和(600645):中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届十二次董事会会议决议
十一届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十二次董事会会议于 2024年 8月 28日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2024年 8月 16日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要； 本议案经公司第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。 《公司 2024年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体详见同日公告《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 二○二四年八月三十日 中财网
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