鹏欣资源(600490):第八届董事会第八次会议决议
鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2024年 8月 28日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，有效表决票7票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》 《公司 2024年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年1-6月）》 公司董事会就公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年1-6月）》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
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