鹏欣资源(600490):第八届监事会第八次会议决议
鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2024年8月28日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》 监事会在全面了解和审核公司2024年半年度报告后，对公司编制的2024年半年度报告发表如下书面审核意见： （1）2024年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等实际情况； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； （4）保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年1-6月）》 公司董事会就公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年1-6月）》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司监事会 2024年 8月 30日 中财网
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