华阳股份(600348):山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01 债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于2024年8月19日以电子邮件和书面方式发出。 （三）本次监事会会议于2024年8月29日（星期四）上午10:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。 （五）公司监事会主席陆新先生主持本次会议，公司高管列席会议。 二、监事会会议审议情况 关于2024年半年度报告及摘要的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2024年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见： 1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。 3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 公司2024年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 山西华阳集团新能股份有限公司监事会 2024年 8月 30日 中财网
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