*ST科新(600234):山西科新发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议
山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 第三次会议通知已于2024年8月19日通过专人送达、电子邮件等方 式发出，并确认已收到。会议于2024年8月29日以通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 审议通过公司《2024年半年度报告及其摘要》，并对董事会编制 的2024年半年度报告发表如下审核意见： 1、公司 2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的财务状况和经营结果。 2、公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度等规定。 3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2024年半年度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、公司全体监事保证公司 2024年半年度报告全文及其摘要所披 露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年 半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司监事会 二零二四年八月二十九日 中财网
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