仁度生物(688193):第二届董事会第八次会议决议
上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2024年 8月 29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人，出席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2024年 8月 30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。 二、 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2024年 8月 30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。 三、 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2024年 8月 30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。 四、 审议通过《关于<公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2024年 8月 30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 五、 审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2024年 8月 30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-046）。 六、 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司 2024年 8月 30日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024-047）。 特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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