天茂集团(000627):2024年第三次临时股东会决议

时间：2024年08月29日 19:26:06 中财网

原标题:天茂集团:2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2024-053
天茂实业集团股份有限公司
2024年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2024年8月29日（星期四）下午14:30起。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月29日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年8月29日上午9:15）至投票结束时间（2024年8月29日下午15:00）间的任意时间。

2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼）
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4、召集人：本公司第九届董事会（九届十八次董事会决议召开本次股东会） 5、现场会议主持人：董事龙飞先生。

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共182人，代表股份2,917,774,193股，占公司有表决权股份总数的 59.0567％；其中中小股东代表共 179人，代表股份51,011,316股，占公司有表决权股份总数1.0325％。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人；通过网络投票出席会议的股东共182人，代表股份2,917,774,193股，占公司有表决权股份总数的59.0567％。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。


二、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 提案1.00 关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
1.01.候选人：提名刘益谦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 同意股份数：2,910,460,840股
1.02.候选人：提名陈大力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 同意股份数：2,909,890,976股
1.03.候选人：提名龙飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 同意股份数：2,911,211,783股

中小股东总表决情况：
1.01.候选人：提名刘益谦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 同意股份数：43,697,963股
1.02.候选人：提名陈大力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 同意股份数：43,128,099股
1.03.候选人：提名龙飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 本议案获得通过。


提案2.00 关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
2.01.候选人：提名姜海华先生为公司第十届董事会独立董事候选人 同意股份数：2,911,082,413股
2.02.候选人：提名张晓苗先生为公司第十届董事会独立董事候选人 同意股份数：2,911,073,690股
2.03.候选人：提名胡兵先生为公司第十届董事会独立董事候选人 同意股份数：2,910,634,588股

中小股东总表决情况：
2.01.候选人：提名姜海华先生为公司第十届董事会独立董事候选人 同意股份数：44,319,536股
2.02.候选人：提名张晓苗先生为公司第十届董事会独立董事候选人 同意股份数：44,310,813股
2.03.候选人：提名胡兵先生为公司第十届董事会独立董事候选人 同意股份数：43,871,711股
本议案获得通过。


提案3.00 关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案 总表决情况：
3.01.候选人：提名沈坚强先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人 同意股份数：2,909,959,678股
3.02.候选人：提名夏炎先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人 同意股份数：2,911,017,515股

中小股东总表决情况：
3.01.候选人：提名沈坚强先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人 3.02.候选人：提名夏炎先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人 同意股份数：44,254,638股
本议案获得通过。


提案4.00 关于确定公司董事报酬标准的议案
总表决情况：
同意2,912,894,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8327％；反对4,794,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1643％；弃权86,100股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。


中小股东总表决情况：
同意 46,131,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4332％；反对 4,794,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3980％；弃权86,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1688％。

本议案获得通过。


提案5.00 关于确定公司监事报酬标准的议案
总表决情况：
同意2,912,896,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8328％；反对4,794,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1643％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029％。


中小股东总表决情况：
同意 46,133,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4381％；反对 4,794,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3980％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会本议案获得通过。


提案6.00 修改《公司章程》部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案 总表决情况：
同意2,913,293,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8464％；反对4,386,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1503％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。


中小股东总表决情况：
同意 46,530,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2167％；反对 4,386,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5983％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1851％。

本议案获得通过。


提案7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意2,913,277,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8459％；反对4,401,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1509％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。


中小股东总表决情况：
同意 46,515,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1859％；反对 4,401,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6291％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1851％。

本议案获得通过。

总表决情况：
同意2,913,265,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8455％；反对 4,401,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1509％；弃权 106,900股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。


中小股东总表决情况：
同意 46,502,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1614％；反对 4,401,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6291％；弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2096％。

本议案获得通过。


提案9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意2,913,265,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8455％；反对 4,401,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1509％；弃权 106,900股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。


中小股东总表决情况：
同意 46,502,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1614％；反对 4,401,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6291％；弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2096％。

本议案获得通过。


提案10.00 关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况：
对 4,653,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1595％；弃权 215,000股（其中，因未投票默认弃权 8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。


中小股东总表决情况：
同意 46,143,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4567％；反对 4,653,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1218％；弃权215,000股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4215％。

本议案获得通过。


三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
2、律师姓名： 彭磊 方伟
3、结论性意见：上海市锦天城（武汉）律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


四、备查文件
1、天茂实业集团股份有限公司2024年第三次临时股东会决议；
2、法律意见书。




天茂实业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日