ST天邦(002124):半年报监事会决议
第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024年 8月 19日以电话和电子邮件方式向全体监事发出通知，于 2024年 8月 29日上午 9：00以通讯及现场方式在上海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年半年度报告全文及报告摘要》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告摘要》于 2024年 8月 30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2024-098；《2024年半年度报告》于 2024年 8月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2024半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户途和损害股东利益的情形。 《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2024年 8月 30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2024-099。 特此公告。 天邦食品股份有限公司监事会 二〇二四年八月三十日 中财网
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