银邦股份(300337):董事会决议
银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月29日上午9点30分在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室以现场召开。会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2024年半年度报告全文》、《银邦股份2024年半年度报告摘要》。半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、《关于公司拟与无锡市高发金新科技有限公司开展原材料采购业务暨关联交易的议案》 为了满足公司正常生产经营需要，拓宽采购渠道，进一步优化采购成本，公司拟与无锡市高发金新科技有限公司开展原材料采购业务，2024年采购总额不公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、公司第五届董事会第九次会议审议通过了该议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于拟与无锡市高发金新科技有限公司开展原材料采购业务暨关联交易的公告》。 关联董事李如亮先生、张莉女士回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据相关规定，该交易事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。 3、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开 2024年第二次临时股东大会，时间定于 2024年 9月 18日14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议地点为公司多功能厅。审议事项：《关于公司拟与无锡市高发金新科技有限公司开展原材料采购业务暨关联交易的议案》。股权登记日为2024年9月11日。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 3.第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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