优宁维(301166):监事会决议
第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 一、会议召开情况 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 8月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 8月 16日以电子邮件方式送达全体监事。 会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，本次会议由监事会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益的行为。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至 2024年 6月 30日的财务状况、资产状况以及经营成果。 公司监事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司监事会 2024年 8月 30日 中财网
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