永利股份(300230):监事会决议
第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2024年 8月 29日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第五次会议。 公司于 2024年 8月 19日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 审议通过了《2024年半年度报告及摘要》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权） 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2024年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 监事会 2024年 8月 29日 中财网
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