爱迪特(301580):2024年第四次临时股东大会通知公告
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024年 9月18日（星期三）召开 2024年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2024年 8月 29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024年 9月 18日（星期三）14:30 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 9月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 9月 18日 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9号公司二楼会议室 二、会议审议事项 （一）股东大会提案对应“提案编码”一览表
（二）特别强调事项： 1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。 2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计三、会议登记事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。 （3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书。 （4）异地股东登记：可采用信函的方式登记，信函以 2024年 9月 13日17:00前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），以便登记确认。 （5）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。 2、登记时间：2024年 9月 13日（星期五）9:00-17:00 3、登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9号 3楼董事会办公室 4、会议联系方式： 联系人：郜雨 联系电话：0335-8901545 电子邮箱：[email protected] 5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 网络投票的具体操作方法和流程详见附件一。 五、备查文件 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。 附件： 附件一：《授权委托书》 附件二：《股东参会登记表》 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》 特此公告。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会 2024年8月29日 附件一： 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席爱迪特（秦皇岛）科附件一： 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席爱迪特（秦皇岛）科
委托人签名或签章： 受托人签名： 委托人的股份性质： 受托人身份证号码： 委托人的持股数量： 委托日期： 说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效； 3、单位委托须加盖单位公章。 附件二： 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会股东参会登记表
股东签字（法人股东加盖公章）： 附注： 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年9月13日下午17:00之前以信函方式送达公司，不接受电话登记。 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票程序 1、投票代码：351580，投票简称：爱迪投票 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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