星源卓镁(301398):监事会决议
第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年8月17日以书面、电子邮件、电话等形式发出，会议于2024年8月28日在公司四楼高层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席龚春明先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：公司编制的2024年半年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二） 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 监事会认为：该报告内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金使用合法、合规，未发现有违反法律、法规及损害股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1. 第三届监事会第六次会议决议。 特此公告。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 监事会 2024年 8月 30日 中财网
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