多浦乐(301528):董事会决议
第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十二次会议通知于2024年8月23日以通讯方式送达全体董事。 会议于2024年8月29日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，撰写了《2024年半年度报告》及其摘要。董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》 董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年募集资金存放与使用情况，符合监管机构对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议； 2、2024年第三次独立董事专门会议决议； 3、第二届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。 特此公告。 广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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