深圳瑞捷(300977):董事会决议
深圳瑞捷技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）第二届董事会第十八次会议于 2024年 08月 17日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于 2024年 08月 28日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1号 A栋 31楼公司尊重会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1.审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制及审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 2.审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况。 本项议案已经审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议； 2. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳瑞捷技术股份有限公司董事会 2024年 08月 30日 中财网
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