[中报]雅化集团(002497):2024年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）非公开发行股票暨启动雅安锂业5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目 2020年 4月 29日，公司召开第四届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行 A股股票预案的议 案》、《关于公司 2020年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案，同意公司非公开发 行不超过 15亿元用于雅安锂业二期 2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见 公司于 2020年 4月 30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年 5月 18日，公司召开 2020年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件 的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行 A股股票方案》等议案。【详见公司于 2020年 5月 19日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年 8月 6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202002号）， 中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行 了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公 司收到反馈意见后，积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说 明和论证分析，并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于 2020年 9月 4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，2020年 9月 18日，公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于 2020年 9月 18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年 10月 19日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2020年第 150次工作会议对公司非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。【详见公司于 2020年 10月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2020年 11月 3日，公司收到中国证监会 2020年 10月 28日出具的证监许可〔2020〕2777号《关于核准四川雅化实 业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 28,700万股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。【详见公司于 2020年 11月 4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截至 2020年 12月 30日，本次非公开发行的 17名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的银 行账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年 12月 31日出具了“XYZH/2020CDAA80019号”《验资报告》。 截至 2020年 12月 30日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人 民币 1,499,999,997.81元。根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为 107,066,381股。【详见公司于 2021年 1月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2021年 1月 29日，本次发行新增股份上市，性质为有限售条件流通股。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日起 6个月。 2021年 4月 23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行股票募集资金用于年产 5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。 【详见公司于 2021年 4月 26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2023年 4月 27日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金项目“新增年产 5万吨电池级氢 氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”在完成一条 3万吨生产线建设后，将剩余未建部分调整为再新建一条年产 3万吨 电池级氢氧化锂生产线，并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设，该条生产线建设与雅安锂业三期 建设同步规划与实施。【详见公司于 2023年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截至本公告披露日，非公开发行股票剩余募集资金将继续用于雅安锂业三期高等级锂盐材料项目。 （二）2021年限制性股票激励计划 2021年 12月 28日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2021年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。【详 见公司于 2021年 12月 29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2021年 12月 31日至 2022年 1月 10日，公司对授予的激励对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示， 在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。 2022年 3月 5日，公司监事会发表了《监事会关于 2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况 说明》。【详见公司于 2022年 3月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 公司独立董事侯水平先生于 2022年 3月 8日至 2022年 3月 9日就 2022年第一次临时股东大会审议的有关股权激励 计划的议案向全体股东征集了委托投票权。 2022年 3月 10日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要等议案。【详见公司于 2022年 3月 11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2022年 4月 22日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事 项发表了独立意见。【详见公司于 2022年 4月 23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2022年 5月 16日，公司完成向 14名激励对象、合计 12,042,100股的限制性股票激励计划授予登记。【详见公司于 2022年 5月 17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告】 2023年 4月 27日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了明确的独立意见，国浩 律师（成都）事务所出具了法律意见书。【详见公司于 2023年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2023年 5月 15日，本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期届满，本次解除限制性股票的上市流通日为 2023 年 5月 16日。 2024年 4月 25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。国浩律师（成都）事务所出具了法律意见书。 【详见公司于 2024年 4月 26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2024年 5月 15日，本次激励计划授予的限制性股票第二个限售期届满，本次解除限制性股票的上市流通日为 2024 年 5月 16日。至此，公司 2021年限制性股票激励计划已实施完毕。 2022年 7月 28日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购普得科技 70.59%股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资的议案》，同意兴晟锂业以自有资金不超过 9,290.47万美元收购普 得科技 70.59%股权，而间接持有普得科技控股子公司 KMC公司 60%的股权，KMC拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱 兰省境内的 Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的 100%矿权。【详见公司于 2022年 7月 29日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2022年 8月 3日，普得科技已完成工商变更，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。 【详见公司于 2022年 8月 10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截止本公告披露日，公司卡马蒂维锂矿项目第一阶段已完成建设并投产，第二阶段建设按工段已开始试车调试，将 于2024年内建成投产。 （四）以集中竞价交易方式回购股份 1、回购用于股权激励 2022年10月21日，第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，本次回购价格不超过人民币35元/股（含），回购股份金额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购期限自 董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。【详见公司于2022 年10月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告】 截止2022年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,000,054股，总金额为264,293,256.16元（含交易费用，具体以证券公司交易清算结果为准），回购股份占公司总股本的比例为0.87%，最高 成交价为26.95元/股，最低成交价为25.97元/股，成交均价为26.429元/股。至此，公司回购股份已实施完毕。【详 见公司于2022年11月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 2、回购用于维护市值 2024年 2月 19日，第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股 A股股票，公司用于回购的资金总额为人民币不低于 10,000.00万元（含） 且不超过 20,000.00万元（含），具体回购金额以实际使用的资金总额为准。【详见公司于 2024年2月 20日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截止 2024年 5月 18日，本次股份回购期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购9,249,800股，占 2024年 3月 31日总股本的 0.80%，回购最低价 10.55元/股，回购最高价 11.13元/股，成交均价 10.81元/股，回购总额为 100,003,273.00元（不含交易费用）。【详见公司于 2024年5月 21日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告】 截止本公告日，前述两次回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。 四川雅化实业集团股份有限公司 法定代表人：孟岩 2024年8月29日 中财网
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