和顺科技(301237):监事会决议
第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届监事会第二次会议于2024年8月28日在公司11楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月16日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席赵言松先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024-068）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况，截至2024年6月30日，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-070）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、杭州和顺科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 杭州和顺科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 30日 中财网
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