沪硅产业(688126):沪硅产业第二届监事会第十二次会议决议
上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2024年 8月 29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2024年 8月 20日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。 监事会认为：公司 2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司 2024年半年度报告》及《上海硅产业集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 监事会认为：公司 2024年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 特此公告。 上海硅产业集团股份有限公司监事会 2024年 8月 30日 中财网
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