沪硅产业(688126):沪硅产业2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年08月29日 20:51:12 中财网

原标题:沪硅产业:沪硅产业2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-039
上海硅产业集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 8月 29日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	294
普通股股东人数	294
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,311,859,491
普通股股东所持有表决权数量	1,311,859,491
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	47.7529
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7529

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，以现场结合通讯方式出席 8人；
2、 公司在任监事 3人，以现场结合通讯方式出席 3人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	杨柳	1,310,073,661	99.8638	是

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1.01	杨柳	197,073,661	99.1019

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：何洋洋律师、王健驰律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。


特此公告。


上海硅产业集团股份有限公司董事会
2024年 8月 30日