伟测科技(688372):第二届董事会第十次会议决议
上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2024年 8月 29日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年 8月 19日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会审计委员会对本项议案进行了事前认可。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 监事会对本项议案发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于申请增加2024年度银行授信额度的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于申请增加 2024年度银行授信额度的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2024年 8月）》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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