键凯科技(688356):第三届监事会第七次会议决议
北京键凯科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于 2024年 8月 17日通过通讯方式送达。会议于 2024年 8月 28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、 监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京键凯科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。综上，监事会同意公司使用不超过 5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内的资金可在投资期限循环滚动使用。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。 （三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为，公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。 监事会认为：公司 2023年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2021年第一次临时股东大会的授权对公司 2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 38.942元/股调整为 38.368元/股。 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案无需回避表决情形。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-033）。 （五）审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案无需回避表决情形。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。 （六）审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，监事会同意符合归属条件的预留授予部分第二个归属期 17名激励对象归属 61,200股限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司 2021年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 回避表决情况：本议案无需回避表决情形。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-030）。 特此公告。 北京键凯科技股份有限公司监事会 2024年 8月 30日 中财网
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