中农联合(003042):半年报监事会决议
第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月18日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金存放及使用符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 三、备查文件 公司第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 山东中农联合生物科技股份有限公司 监事会 2024年8月30日 中财网
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