中农联合(003042):半年报董事会决议
第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月18日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年半年度报告摘要》。 议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。 议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。 （四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司根据募投项目实际实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“年产3,300吨杀虫剂原药项目”全面建成投产时间延期至2025年12月31日。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于部分募投项目延期的公告》。保荐机构光大证券股份有限公司出具了关于本事项的核查意见。 议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、公司董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2024年8月30日 中财网
 |