恒星科技(002132):公司第七届董事会第三十会议决议
河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2024年8月18日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2024年8月28日9时在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢晓龙先生、周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《公司2024年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司 2024年半年度报告及摘要于 2024年 8月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2024年半年度报告摘要同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。 （二）审议《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 《河南恒星科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议公司2024年半年度利润分配预案 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 详见公司2024年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2024年半年度利润分配预案的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司2024年8月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于回购公司股份的方案》。 （五）审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司定于2024年9月20日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议公司第七届董事会第三十次会议需提交股东大会审议的议案，详见公司2024年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议 特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
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