鲁 泰Ａ(000726):根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案
各位董事： 根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年第三次临时股东大会及 2021年第一次临时股东大会对公司董事会的相关授权，结合“鲁泰转债”（代码：127016）转股情况和回购注销公司 2021年限制性股票激励计划已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票完成情况，公司拟变更《公司章程》中的相关条款，具体情况如下： 1、原第三条 公司于 1997年 7月 29日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000万股，于 1997年 8月19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。 2000年 11月 24日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000万股，于 2000年 12月 25日在深圳证券交易所上市。 2008年 7月 7日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股15,000万股，于 2008年 12月 19日在深交所上市交易。 2011年 8月 18日，公司向 344名激励对象定向发行 1,409万股限制性股票，于 2011年 9月 8日起在深交所上市交易。2012年 12月 6日，公司完成 2名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 6万股。2013年 6月 27日，公司完成对 3名离职、1名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份 425.7万股。 2014年 8月 26日，公司完成对 1名年度绩效考核不合格、5名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份 4.2万股。 2013年 7月 12日，公司完成回购注销 B股股份 48,837,304股。 2016年 8月 22日，公司完成回购注销 B股股份 33,156,185股。 2019年 4月 4日，公司完成回购注销 B股股份 64,480,770股。 2023年 5月 25日，公司完成回购注销 B股股份 23,935,748股。 2024年 3月 1日，公司完成回购注销 B股股份 46,176,428股。 2021年 5月 17日，公司向 750名激励对象定向发行 24,285,000股限制性股票，于2021年 6月 7日起在深交所上市交易。2021年 11月 26日，公司完成 4名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 8万股。2022年 2月 18日公司向 343名激励对象定向发行 5,838,000股限制性股票，于 2022年 3月 22日起在深交所上市交易。2022年 5月 13日，公司完成 11名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 24万股。 2022年 9月 29日，公司完成 8名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 30.8万股。2023年 7月 12日，公司完成 7名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 9万股。2024年 4月 23日，公司完成 10名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 6.65万股。 截至 2024年 4月 12日止，可转债转股数量为 16,919股。 现修改为： 第三条 公司于 1997年 7月 29日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000万股，于 1997年 8月 19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。 2000年 11月 24日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000万股，于 2000年 12月 25日在深圳证券交易所上市。 2008年 7月 7日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股15,000万股，于 2008年 12月 19日在深交所上市交易。 2011年 8月 18日，公司向 344名激励对象定向发行 1,409万股限制性股票，于 2011年 9月 8日起在深交所上市交易。2012年 12月 6日，公司完成 2名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 6万股。2013年 6月 27日，公司完成对 3名离职、1名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份 425.7万股。 2014年 8月 26日，公司完成对 1名年度绩效考核不合格、5名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份 4.2万股。 2013年 7月 12日，公司完成回购注销 B股股份 48,837,304股。 2016年 8月 22日，公司完成回购注销 B股股份 33,156,185股。 2019年 4月 4日，公司完成回购注销 B股股份 64,480,770股。 2023年 5月 25日，公司完成回购注销 B股股份 23,935,748股。 2024年 3月 1日，公司完成回购注销 B股股份 46,176,428股。 2021年 5月 17日，公司向 750名激励对象定向发行 24,285,000股限制性股票，于2021年 6月 7日起在深交所上市交易。2021年 11月 26日，公司完成 4名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 8万股。2022年 2月 18日公司向 343名激励对象定向发行 5,838,000股限制性股票，于 2022年 3月 22日起在深交所上市交易。2022年 5月 13日，公司完成 11名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 24万股。 2022年 9月 29日，公司完成 8名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 30.8万股。2023年 7月 12日，公司完成 7名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 9万股。2024年 4月 23日，公司完成 10名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 6.65万股。2024年 8月 15日，公司完成 6名激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 5.90万股。 截至 2024年 7月 31日止，可转债转股数量为 17,031股。 2、原第六条 公司注册资本为人民币 81,736.4784万元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 81,730.5896万元。 3、原第二十条 公司股份总数为 81,736.4784万股，公司的股本结构为：普通股81,736.4784万股，其中内资股股东持有 59,123.8819万股，境内上市外资股（B股）为22,612.5965万股。 现修改为： 第二十条 公司股份总数为 81,730.5896万股，公司的股本结构为：普通股81,730.5896万股，其中内资股股东持有 59,117.9931万股，境内上市外资股（B股）为22,612.5965万股。 除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。 根据股东大会相关授权，此次修订不需要提交股东大会审议，经董事会审议通过后公告并提交市场监督管理局备案。 请各位董事审议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2024年8月28日 中财网
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