中联重科(000157):半年报监事会决议
中联重科股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024年 8月 19日以电子邮件方式向全体监事发出。 2、本次会议于 2024年 8月 29日以通讯表决的方式召开。 3、公司监事会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘 小平先生以通讯方式对会议议案进行了表决。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 A股 2024年半年度报告及摘要》 监事会意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重 科股份有限公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票 《公司 A股 2024年半年度报告及摘要》（公告编号：2024-028） 全文于 2024年 8月 30日在巨潮资讯网披露。 2、审议通过了《公司H股2024年中期业绩公告及中期报告》 审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票 3、审议通过了《公司关于 2024年半年度计提资产减值准备的 议案》 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性 原则，公司对截至 2024年 6月 30日存在减值迹象的应收款项、存 货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。 经测试，公司各项减值准备上半年合计计提 38,970.18万元，其 中应收账款计提坏账准备 31,025.35万元，其他应收款计提坏账准备802.64万元，长期应收款计提坏账准备 5,902.01万元；存货跌价准 备计提 1,237.19万元；发放贷款和垫款减值损失转回 6.50万元；合同资产减值准备计提 9.48万元。剔除外币报表折算差异影响，本年 发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计 38,970.18万元。 监事会意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公 司各资产的实际情况，对2024年上半年各项资产进行减值测试并计 提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年 6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规 定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提 资产减值准备。 审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票 内容详见公司于 2024年 8月 30日披露的《关于 2024年半年 4、审议通过了《公司关于 2024年半年度资产核销的议案》 为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公 司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据 《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际 情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次 资产核销共计182户，金额合计224,143,448.53元。 监事会意见 ：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核 销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司董 事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。 审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票 内容详见公司于 2024年 8月 30日披露的《关于 2024年半年 度资产核销的公告》（公告编号：2024-032）。 5、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》 审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票 内容详见公司于 2024年 8月 30日披露的《2024年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月三十日 中财网
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