万丰股份(603172):第二届董事会第十一次会议决议
浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年8月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。 会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》 基于公司发展规划，整合公司资源，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《子公司管理办法》及其他有关规定，拟注销全资子公司宁波金御丰贸易有限责任公司，并授权管理层依法办理相关事项（包括但不限于结存利润分配、清算、注销等）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 2、第二届审计委员会第七次会议决议； 特此公告。 浙江万丰化工股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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