陕西黑猫(601015):陕西黑猫：第五届董事会第四十七次会议决议
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-041 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于2024年 8月 19日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024年 8月 29日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024年半年度报告的议案》 经对公司 2024年半年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下： 公司 2024年半年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 表决情况：有效表决票总数 9票，9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：2024年半年度报告》。 2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 因收到当地政府关于 2024年 10月底拆除关闭 4.3米焦炉的通知，根据会计准则，公司对 4.3米焦炉相关资产计提减值准备。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司的资产状况，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 表决情况：有效表决票总数 9票，9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
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