马钢股份(600808):马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议
董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024年 8月 29日，公司第十届董事会第二十八次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 6名，实到董事 6名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准关于 2024年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动 的议案。 1、批准转销上期库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 36,092万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 35,320万元。 2、批准计提应收账款坏账准备人民币 167万元；计提其他应收 款坏账准备人民币 1,063万元。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 （二）批准公司 2024年未经审计半年度财务报告。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。该报告已经公司董 事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。 （三）批准公司2024年半年度报告全文及摘要。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。该报告已经审计委 员会审议通过。 （四）批准关于对宝武集团财务有限责任公司 2024年上半年的 风险评估报告。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该报告已经审计委 员会审议通过。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024年8月29日 中财网
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