中交设计(600720):中交设计第十届董事会第八次会议决议
证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-044 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年 8月 19日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，会议于 2024年 8月 29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，由董事长崔玉萍女士主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》 1. 同意通过《关于审议公司 2024年半年度报告及摘要的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计 2024年半年度报告》《中交设计 2024年半年度报告摘要》。 2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过《关于董事会战略委员会更名为战略及ESG委员会并修订委员会议事规则的议案》 1. 同意通过《关于董事会战略委员会更名为战略及 ESG委员会并修订委员会议事规则的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》 1. 同意通过《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （四）审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》 1. 同意通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （五）审议通过《关于修订董事会提名委员会议事规则的议案》 1. 同意通过《关于修订董事会提名委员会议事规则的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （六）审议通过《关于修订中交设计公司治理主体议事清单的议案》 1. 同意通过《关于修订中交设计公司治理主体议事清单的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （七）审议通过《关于提请股东大会审议<关于公司拟购买董责险的议案>的议案》 1. 同意通过《关于提请股东大会审议<关于公司拟购买董责险的议案>的议案》。 2. 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （八）审议通过《关于聘任2024年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》 1. 同意通过《关于聘任 2024年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2024年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的公告》。 2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 3. 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （九）审议通过《关于<中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告>的议案》 1. 同意通过《关于<中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告>的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。 2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛回避表决。 （十）审议通过《关于公司总部部分部门设置与职能职责调整的议案》 1. 同意通过《关于公司总部部分部门设置与职能职责调整的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
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