方大特钢(600507):方大特钢第八届董事会第三十九次会议决议
第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年8月29日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第三十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于2024年8月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人；会议由公司董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。 具体内容详见2024年8月30日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2024年半年度报告》。 （二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。 相关内容详见2024年8月30日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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