创新新材(600361):第八届监事会第十二次会议决议
第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2024年 8月 16日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024年 8月 28日以通讯表决的方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于 2024年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024年半年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 3人，反对 0人，弃权 0人。 表决结果：通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、《<关于募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。 表决情况：同意 3人，反对 0人，弃权 0人。 表决结果：通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司监事会 2024年 8月 30日 中财网
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