创新新材(600361):第八届董事会第十四次会议决议
第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2024年 8月16日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024年 8月 28日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2024年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。 表决结果：通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、《<关于募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金 2024年本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。 表决结果：通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届董事会第十四次会议决议； 2、第八届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
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