大千生态(603955):大千生态第五届董事会第九次会议决议
大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2024年 8月 19日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于 2024年 8月 29日上午 10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中以通讯方式出席董事 3名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大千生态 2024年半年度报告》和《大千生态 2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-046）。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2024年 8月 29日 中财网
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