宝立食品(603170):第二届董事会第九次会议决议
上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2024年 8月 29日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024年 8月 19日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2024年半年度报告及摘要》 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 2024年半年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》 公司拟以 2024年 6月 30日公司总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），合计拟派发现金红利 60,001,500元（含税），占 2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 55.30%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。 如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司 2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于 2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 公司为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，发挥上市公司主体责任，推动公司高质量发展和更好地回报投资者，制定了 2024年度“提质增效重回报”专项行动方案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于 2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-037）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 公司将于 2024年 9月 18日（星期三）14:30 在上海市松江区沈砖公路 6088号 2号楼 4F多功能厅召开 2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 2024年 8月 30日 中财网
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