中国太保(601601):中国太保第九届监事会第二十六次会议决议
中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司第九届监事会第二十六次会议通知于 2024年 8月 15日以书面方式发出，并于 2024年 8月 29日在南京召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事 3人，亲自出席会议的监事 3人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024年半年度报告>的议案》 2024 年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 在公司 2024年半年度报告经过董事会审议，同时财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024年半年度报告>的议案》，同时认为： 1.公司 2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定； 2.公司 2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况； 3.在提出本意见前，未发现参与 2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H股 2024年中期初步业绩公告的议案》 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024年半年度偿付能力报告的议案》 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人周晓楠任中审计报告>的议案》 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务负责人、总精算师张远瀚任中审计报告>的议案》 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司合规负责人、总法律顾问张卫东任中审计报告>的议案》 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政总监陈巍任中审计报告>的议案》 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书苏少军任中审计报告>的议案》 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官苏罡任中审计报告>的议案》 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司市场发展总监张毓华任中审计报告>的议案》 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024年半年度风险评估报告的议案》 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会 2024年 8月 30日 中财网
 |