歌力思(603808):第五届董事会第四次临时会议决议
深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）第五届董事会第四次临时会议于 2024年 8月 29日上午 10:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B座 12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于 2024年 8月 27日以书面、电子邮件、电话等方式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7名，实到 7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《<2024年半年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，通过。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 （二）会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，通过。 （三）会议审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，通过。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 特此公告。 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会 2024年 8月 30日 中财网
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