梅雁吉祥(600868):广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于续聘会计师事务所
广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。 ●本议案尚需提交广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2023年度业务收入为40.46 亿元，其中，审计业务收入为30.15 亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：侯光兰先生，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。 拟担任质量复核合伙人：汤其美先生，1996年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。 拟签字注册会计师：吴益羽先生，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。 2、诚信记录 项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。签字注册会计师在执行某客户首次公开发行股票并在创业板上市项目时因海外客户核查程序执行不到位等问题，于2024年8月9日被深圳证券交易所上市审核中心出具监管函自律监管措施，未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 3、独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 2024年度审计费用为160万元，其中财务审计为100万元，内控制度审计为60万元，合计审计费用较上期无变化。审计费用定价是公司依据自身业务体量，同时综合考虑专业服务所需要投入的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等因素，与会计师事务所最终协商确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员对信永中和的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，一致认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2024年度审计工作的要求，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第十一届董事会第十一次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司 2024年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董 事 会 2024年8月30日 中财网
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