航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议
中国航发航空科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于2024年8月16日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于2024年8月29日，在成都市新都区蜀龙大道成发 工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。 （四）会议应到监事3人，实到监事3人。 （五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部 分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审核〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体审核意见如下： 1.公司2024年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项； 3.在提出本意见前，没有发现参与公司2024年半年度报告及摘 要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 详情见公司于 2024年 8月 30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》。 上述议案已经过公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议 通过。 （二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告〉的议案》。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 上述议案已经过公司董事会审计委员会2024年第四次会议及 2024年第二次独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 监事会 2024年8月30日 中财网
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