扬州金泉(603307):第二届监事会第十二次会议决议
扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”或“公司”)第二届监事会第十二次会议通知已于2024年8月19日以电话通知、专人送达等方式发出。 （2）公司第二届监事会第十二次会议于2024年8月29日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年半年度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告（摘要）》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （2）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了2024年上半年公司募集资金存放与实际使用情况。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （3）审议通过《关于 2024年半年度利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届监事会十二次会议决议； 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会 2024年 8月 30日 中财网
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