中国西电(601179):中国西电第四届董事会第二十七次会议决议
中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十七次会议（以下简称本次会议）于2024年8月19日 以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年8月29日以 现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2024年半年度报告及摘要的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过， 同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 二、审议通过了关于2024年度中期利润分配的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于2024年中期利润分配预案 的公告》（公告编号：2024-030）。 三、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司风险持 续评估报告的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关 联董事赵启、孙鹏、李亚军、刘克民、方楠回避表决），审 议通过。 该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控 制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 四、审议通过了关于提议召开2024年第一次临时股东大 会的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 公司2024年第一次临时股东大会拟于2024年9月25日召 开，具体详见公司另行披露的会议通知。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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