光大证券(601788):光大证券股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
光大证券股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会 议通知于2024年8月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年8 月29日上午9:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董 事13人，实到董事13人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、任永平先 生、陈选娟女士现场参会；马韧韬女士、连涯邻先生、殷俊明先生、刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会；王云女士、尹岩武先生、谢松先生、秦小征先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。 公司董事经认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 二、审议通过了《公司2024年上半年风险管理及评估报告的议 案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。 三、审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案 的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《公司2024年中期利润分配的议案》，同意2024 年中期利润分配方案为：2024年 6月 30日公司 A股和 H股总股本 4,610,787,639股，向全体A股和H股股东每股派送现金股利0.0905 元（含税），共派发417,276,281.33元。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《关于呆账核销的议案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议 案》。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的 议案》，同意公司召开2024年第一次临时股东大会；授权公司董事会秘书择机确定2024年第一次临时股东大会的具体召开时间，并安排 向本公司股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知。 议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 会议还听取了公司2024年上半年经营情况的报告、关于2024年 度历次董事会决议执行情况的报告。 特此公告。 光大证券股份有限公司董事会 2024年8月30日 中财网
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