豫能控股(001896):半年报董事会决议
第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议召开通知于 2024年 8月 16日以书面形式发出。 2.2024年 8月 28日会议在郑州市农业路东 41号投资大厦 A座 2507会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席会议董事 7人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7人出席了会议。其中独立董事赵剑英通过通讯表决方式参加。 4.会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会，总会计师王萍，副总经理刘中显、张俊杰，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。 5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年上半年经营管理工作情况暨下半年重点工作计划》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。 （二）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。 公司董事会审计委员会已于 2024年 8月 28日召开会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。 详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2024年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《2024年半年度报告摘要》。 三、备查文件 1.第九届董事会第十七次会议决议； 2.董事会审计委员会会议决议； 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 30日 中财网
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