[中报]永安林业(000663):2024年半年度报告
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时间：2024年08月29日 23:21:34 中财网 |
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原标题:永安林业:2024年半年度报告
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2024年半年度报告
2024-060
【2024年8月】
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吕锦程、主管会计工作负责人査桂兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈巧贞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................9第四节公司治理...............................................................21第五节环境和社会责任.........................................................23第六节重要事项...............................................................24第七节股份变动及股东情况.....................................................37第八节优先股相关情况.........................................................42第九节债券相关情况...........................................................43第十节财务报告...............................................................44备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、载有公司董事长亲笔签署的半年度报告全文及摘要。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 福建省永安林业（集团）股份有限公司 | | 中林永安 | 指 | 中林（永安）控股有限公司，为本公司的控股股东 | | 中林控股 | 指 | 中林集团控股有限公司，为中林永安的控股股东 | | 中林集团 | 指 | 中国林业集团有限公司，为中林控股的控股股东 | | 森经分公司 | 指 | 福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分
公司 | | 永林家居 | 指 | 福建永林蓝豹家居有限公司（原名：福建永林家居
有限公司），为本公司的全资子公司 | | 中林雄安 | 指 | 中林（雄安）生物能源科技集团有限公司（原名：
中林（雄安）生物能源科技有限公司），为本公司
的全资子公司 | | 森源股份、森源家具 | 指 | 福建森源家具有限公司（原名：福建森源股份有限
公司） | | 固鑫投资 | 指 | 福建省固鑫投资有限公司 | | 南安雄创 | 指 | 福建南安雄创投资中心（有限合伙） | | 天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 | | 兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 福建监管局 | 指 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 报告期、本期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 永安林业 | 股票代码 | 000663 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 福建省永安林业(集团)股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 永安林业 | | | | 公司的外文名称（如有） | FUJIANYONGANFORESTRY（GROUP）JOINT-STOCKCO.，LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | YONGANFORESTRY | | | | 公司的法定代表人 | 吕锦程 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 杨延冬 | | | 联系地址 | 福建省永安市南坑路638号 | | | 电话 | 0598-3600083 | | | 传真 | 0598-3633415 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 135,848,398.10 | 309,738,095.76 | -56.14% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -20,528,536.47 | 109,674,326.09 | -118.72% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -28,978,236.44 | 106,128,729.41 | -127.30% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -3,326,083.60 | 159,705,763.50 | -102.08% | | 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.33 | -118.18% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.33 | -118.18% | | 加权平均净资产收益率 | -1.88% | 11.32% | -13.20% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,525,315,694.24 | 1,670,791,806.71 | -8.71% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,082,122,435.44 | 1,102,759,255.18 | -1.87% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 6,031,990.25 | 处置固定资产、无形资产等 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,171,181.54 | 除增值税退税、天然林停伐、生态林
补偿外的政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产 | 1,633,500.00 | 持有光大银行股票的公允价值变动 | | 生的损益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 21,403.18 | 营业外收支净额 | | 减：所得税影响额 | 408,375.00 | | | 合计 | 8,449,699.97 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 增值税退税 | 3,709,144.77 | 根据三明市国家税务局《关于下达
2012年度第二批资源综合利用企业享
受增值税优惠政策资格名单的通知》
（明国税函【2012】70号），该补助
与正常经营业务密切相关且具有经常
性。 | | 天然林停伐补助、生态林补偿 | 3,048,400.73 | 根据财政部、国家林草局2020年11
月12日发布《林业改革发展资金管理
办法》，林业改革发展资金用于包含
停伐后的天然商品林、公益林权利人
经济补偿等。该补助与正常经营业务
密切相关且具有经常性。 |
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司以森林经营、板材家居为主业，公司及分子公司从事的主要业务包括种苗培育、造林营林、森林服务、纤维板、
地板及饰面板等林业相关产业。
1、森林经营业务情况
公司拥有的森林资源在福建区域内居于领先地位，报告期内，通过充分利用现有的森林资源规模优势，采取积极措
施，确保生产经营稳定。
当前，生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量
变到质变的关键时期，林业高质量发展是助力生态文明建设的强劲动力，也是满足人民对美好生活向往和优美生态环境
需求的重要载体。在中央企业的旗帜下，公司加快转变经营方式，积极推进良种快繁良繁，推动科技营林、数字兴林，
探索开发林下种植，力求实现林业生态价值、社会价值与经济价值有机统一，更好践行“绿水青山就是金山银山”的发
展理念。公司将抓住历史机遇，牢固树立“林草兴则生态兴”的理念，立足森林是“水库、粮库、钱库、碳库”，充分
利用三明作为全国林业改革发展综合试点市的区位优势，围绕中林集团发展战略，结合公司中长期战略规划重塑机遇，
不断提升公司的森林经营和服务质量；着力打造碳汇服务、开发与交易能力；充分利用公司丰富的技术、资金与人才等
优势，整合资源，承接生态修复及工程项目等业务。
2、板材家居业务情况
公司纤维板及家居产品业务历史悠久、积淀深厚，“永林蓝豹”纤维板、地板是公司产品线的重要名片。
纤维板产品广泛用于门板、地板、沙发、衣柜、桌板等建筑装饰和家具制造领域。目前，公司人造板业务领域配备
有德国迪芬巴赫公司制造的9尺连续压机生产线，年生产能力21万立方米，能够生产多种规格及性能纤维板产品，产品
通过了美国CARB/EPA认证、FSC-COC认证等权威机构认证。上半年，公司完成了对该生产线板坯预加热系统和剥皮上料
系统的技术改造，成效显著，达到了预期的效益提升目标。
家居产品业务专注强化木地板生产，并积极拓展饰面板、家具板生产，同时尝试将墙面板、室内门等纳入业务范围，
进一步扩大产品品类。上半年，家居产品业务开发了多个地板新产品，其中香杉木实木复合地板最具有代表性，产品以
其独特怡人芬芳气味深受消费者的青睐。
报告期内公司通过不断产品创新，开发高端纤维板产品，满足客户特殊定制需求。公司将充分发掘人造板生产线优
势，紧抓毛利率、单耗水平、人均产出等核心指标，提升单线经营效能；坚持技术创新，提升产品核心竞争力；坚持不
断设备升级改造，提升装备水平；围绕资源、市场、技术，布局产业整合，提升产业链影响力和竞争力。
二、核心竞争力分析
公司围绕国家“双碳”目标，落实提高央企控股上市公司质量要求，巩固核心优势，稳定传统产业，同时抓住中长
期战略规划的重塑机遇，持续推进公司产业转型升级，加大创新力度，塑造永安林业发展新动能新优势。
1、治理优势。公司始终坚持规范治理是公司高质量发展的基石理念，不断完善法人治理体系。落实国资委提高央企
控股上市公司质量具体要求和证监会治理规范，坚持发挥各级党组织的政治核心作用，将党委“三重一大”决策程序嵌
入公司法人治理体系当中；强化章程在公司治理中的基础性作用，根据股东大会、董事会、监事会、经理层职权，坚持
依法履责；持续提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，以ESG实践提升价值创造，展现新时代
中央企业积极形象。
2、人才优势。公司坚持人才是核心资源理念，不断发挥和提升人才优势。公司拥有一支专业化、精细化的管理和技
术人才团队，充分满足森林经营、板材家居等业务板块需要；公司有博士学历1人、硕士学历17人、本科学历101人、
大中专学历147人；高级职称20人，中级职称47人；技师12人，高级工15人。公司高度重视年轻人才选拔与培养，不断完善后备干部体系。
3、资源优势。公司现有各类森林资源114.85万亩，主要树种有马尾松、杉木及乡土阔叶树等，充分满足国家储备林、标准化苗木基地、珍贵珍稀和园林景观绿化树种以及林下生态种植等立体综合生态产业建设需要，为森林经营业务
的可持续健康发展提供资源支持。
4、技术优势。公司是国家级创新型试点企业、国家级林业产业化龙头企业、省级农业产业化龙头企业、博士后科研
工作站、省级企业技术中心、福建省企业工程技术研究中心等。现有涉及低密度纤维板制备方法、林产工业、种苗培育
等专利50项，其中发明专利31项，实用新型专利19项。
5、品牌优势。公司是我国第一家林业上市公司，也是国内唯一一家林业中央企业——中国林业集团有限公司控股的
林业上市公司；公司拥有“永林”“永林蓝豹”“企鹅”等多个注册商标，为业务板块的发展提供品牌支持。
三、主营业务分析
概述
1、森林经营业务
报告期完成更新造林面积0.2240万亩，其中：杉木0.1925万亩、阔叶树0.0082万亩、桉树0.0233万亩，占年度计划的100%；完成幼林抚育面积1.1495万亩，占年度计划的53.6%；完成培育杉木、木荷、桉树、互叶白千层、楠木等
各类苗木305万株，占年度计划的59%；完成销售各类苗木265万株，占年度计划的48.18%；生产木材0.90万立方米，
较上年同期减少5.26%；销售木材0.90万立方米，较上年同期减少35.71%。
报告期内，公司碳汇开发团队充分利用参与VCS、福建省碳中和项目等经验，参与新方法学下CCER造林碳汇项目开发，迈出了碳汇服务坚实一步。
2、板材家居业务
报告期生产各类低/中/高密度纤维板9万立方米，同比增加9.76%；销售各类纤维板产品8.34万立方米，同比增加0.31%。生产木地板11.95万平方米，同比减少26.87%；销售木地板9.39万平方米，同比减少42.14%。生产饰面板11.57万平方米，同比增加96.43%；销售饰面板10.64万平方米，同比增加76.45%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 135,848,398.10 | 309,738,095.76 | -56.14% | 同比减少林木资产转
让收入 | | 营业成本 | 125,024,781.40 | 172,595,110.99 | -27.56% | 同比减少林木资产转
让成本 | | 销售费用 | 2,723,922.05 | 2,718,810.07 | 0.19% | | | 管理费用 | 24,998,279.09 | 32,863,233.83 | -23.93% | | | 财务费用 | 1,530,133.92 | -1,094,654.43 | 239.78% | 同比增加利息费用 | | 所得税费用 | 435,667.79 | 3,316.03 | 13,038.23% | 同比增加递延所得税
费用 | | 研发投入 | 871,485.04 | 1,484,234.03 | -41.28% | 同比减少纤维板研发
投入 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -3,326,083.60 | 159,705,763.50 | -102.08% | 同比减少林木资产转
让收到的现金 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -546,705.67 | -254,343,251.33 | 99.79% | 同比减少生物质能项
目投入 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -111,310,908.15 | 55,473,990.00 | -300.65% | 偿还银行借款 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -115,183,697.42 | -39,163,497.89 | -194.11% | 偿还银行借款以及同
比减少林木资产转让
收到的现金 | | 投资收益 | 1,046,650.00 | 3,008,668.06 | -65.21% | 同比减少按权益法核
算长期股权投资收益 | | 公允价值变动收益 | 1,633,500.00 | | | 同比增加光大银行股
票公允价值变动收益 | | 信用减值损失 | -280,588.88 | -210,992.99 | -32.98% | 同比增加按组合计提
的坏账准备 | | 资产减值损失 | -14,189,327.19 | -348,392.27 | -3,972.80% | 同比增加生物质能循
环利用项目相关资产
减值计提数 | | 资产处置收益 | 6,034,470.25 | 4,099,712.42 | 47.19% | 同比增加固定资产、
无形资产处置收益 | | 营业外收入 | 29,455.03 | 590,713.83 | -95.01% | 同比减少补偿费等 | | 营业外支出 | 10,531.85 | 2,267,058.59 | -99.54% | 同比减少计提投资者
诉讼赔偿费用 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
?适用□不适用
报告期公司林木资产（活立木）转让收入、利润同比大幅下降，导致公司报告期利润构成及来源发生重大变化。
| 项目 | 2024年度 | | 2023年度 | | 金额同比（万元） | | | 金额（万元） | 占比（%） | 金额（万元） | 占比（%） | | | 林木资产转
让收入 | 0 | 0% | 15,950.28 | 51.50% | -15,950.28 | | 林木资产转
让净利润 | 0 | 0% | 12,708.69 | 116.06% | -12,708.69 |
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 135,848,398.10 | 100% | 309,738,095.76 | 100% | -56.14% | | 分行业 | | | | | | | 林业 | 5,478,949.58 | 4.04% | 172,056,067.41 | 55.55% | -96.82% | | 人造板制造业 | 122,933,022.22 | 90.49% | 131,524,379.04 | 42.46% | -6.53% | | 其他 | 7,436,426.30 | 5.47% | 6,157,649.31 | 1.99% | 20.77% | | 分产品 | | | | | | | 木材 | 5,478,949.58 | 4.04% | 172,056,067.41 | 55.55% | -96.82% | | 木材二次加工产
品 | 122,933,022.22 | 90.49% | 131,524,379.04 | 42.46% | -6.53% | | 其他 | 7,436,426.30 | 5.47% | 6,157,649.31 | 1.99% | 20.77% | | 分地区 | | | | | | | 国内销售 | 135,848,398.10 | 100.00% | 309,738,095.76 | 100.00% | -56.14% | | 国外销售 | | | | | |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 林业 | 5,478,949.58 | 2,322,395.75 | 57.61% | -96.82% | -94.81% | -16.39% | | 人造板制造业 | 122,933,022.
22 | 119,693,938.
31 | 2.63% | -6.53% | -5.76% | -0.80% | | 分产品 | | | | | | | | 木材 | 5,478,949.58 | 2,322,395.75 | 57.61% | -96.82% | -94.81% | -16.39% | | 木材二次加工
产品 | 122,933,022.
22 | 119,693,938.
31 | 2.63% | -6.53% | -5.76% | -0.80% | | 分地区 | | | | | | | | 国内销售 | 135,848,398.
10 | 125,024,781.
40 | 7.97% | -56.14% | -27.56% | -36.31% | | 国外销售 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,046,650.00 | -5.24% | 光大银行股票分红 | 是 | | 公允价值变动损益 | 1,633,500.00 | -8.18% | 光大银行股价变动 | 是 | | 资产减值 | -14,189,327.19 | 71.09% | 计提生物质能循环利
用项目相关资产减值 | 否 | | 营业外收入 | 29,455.03 | -0.15% | 收到补偿费等 | 否 | | 营业外支出 | 10,531.85 | -0.05% | 其他 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 160,743,724.
00 | 10.54% | 275,925,049.
77 | 16.51% | -5.97% | 偿还银行借款
等 | | 应收账款 | 7,151,619.62 | 0.47% | 3,301,399.76 | 0.20% | 0.27% | | | 存货 | 463,567,778.
26 | 30.39% | 467,650,740.
05 | 27.99% | 2.40% | | | 投资性房地产 | 17,786,981.3
3 | 1.17% | 18,406,368.7
7 | 1.10% | 0.07% | | | 固定资产 | 97,693,218.0
1 | 6.40% | 99,542,895.7
1 | 5.96% | 0.44% | | | 在建工程 | 348,895,729.
02 | 22.87% | 358,783,132.
96 | 21.47% | 1.40% | | | 使用权资产 | 3,226,757.98 | 0.21% | 3,723,182.28 | 0.22% | -0.01% | | | 短期借款 | 20,517,041.6
7 | 1.35% | 21,020,502.7
8 | 1.26% | 0.09% | | | 合同负债 | 34,298,275.0
5 | 2.25% | 38,654,352.3
6 | 2.31% | -0.06% | | | 长期借款 | 58,500,000.0
0 | 3.84% | 166,837,790.
00 | 9.99% | -6.15% | 偿还银行借款 | | 租赁负债 | 2,442,025.08 | 0.16% | 2,926,036.75 | 0.18% | -0.02% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允 | 计入权益 | 本期计提 | 本期购买 | 本期出售 | 其他变动 | 期末数 | | | | 价值变动
损益 | 的累计公
允价值变
动 | 的减值 | 金额 | 金额 | | | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权
益工具投
资 | 10,376,97
3.42 | | -876.03 | | | | | 10,376,09
7.39 | | 5.其他非
流动金融
资产 | 17,545,00
0.00 | 1,633,500
.00 | | | | | | 19,178,50
0.00 | | 金融资产
小计 | 27,921,97
3.42 | 1,633,500
.00 | -876.03 | | | | | 29,554,59
7.39 | | 应收款项
融资 | 49,667,44
5.66 | | 94,159.50 | | | | -
11,473,86
7.15 | 38,287,73
8.01 | | 上述合计 | 77,589,41
9.08 | 1,633,500
.00 | 93,283.47 | | | | -
11,473,86
7.15 | 67,842,33
5.40 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
应收款项融资为银行承兑汇票增减变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末余额 | 受限情况 | | 住房周转金 | 982,576.13 | 专项审批资金 | | 国债项目专项账户基金 | 605,299.04 | 专项审批资金 | | ETC保证金 | 500.00 | 保证金 | | 合计 | 1,588,375.17 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 628,865.50 | 251,091,981.78 | -99.75% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 涿州
市生
物质
能循
环利
用项
目 | 自建 | 是 | 生物
质燃
气生
产和
供应 | | 136,5
81,25
7.08 | 自筹 | 项目
已终
止投
资建
设 | | -
28,07
1,029
.19 | 已终
止投
资建
设 | 2024
年03
月30
日 | 《关
于停
止生
物质
能循
环利
用项
目投
资建
设的
公
告》
（202
4-
017）
刊登
于巨
潮资
讯网
（www
.cnin
fo.co
m.cn
） | | 广平
县生
物质
能循
环利
用项
目 | 自建 | 是 | 生物
质燃
气生
产和
供应 | 628,8
65.50 | 263,0
71,73
9.06 | 银行
贷
款、
自筹 | 项目
已终
止投
资建
设 | | -
34,03
2,843
.08 | 已终
止投
资建
设 | 2024
年03
月30
日 | 《关
于停
止生
物质
能循
环利
用项
目投
资建
设的
公
告》
（202
4-
017）
刊登
于巨
潮资
讯网
（www | | | | | | | | | | | | | | .cnin
fo.co
m.cn
） | | 宁晋
县生
物质
能循
环利
用项
目 | 自建 | 是 | 生物
质燃
气生
产和
供应 | | 126,0
00.00 | 自筹 | 项目
已终
止投
资建
设 | | -
127,7
62.26 | 已终
止投
资建
设 | 2024
年03
月30
日 | 《关
于停
止生
物质
能循
环利
用项
目投
资建
设的
公
告》
（202
4-
017）
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于巨
潮资
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fo.co
m.cn
） | | 郸城
县生
物质
能循
环利
用项
目 | 自建 | 是 | 生物
质燃
气生
产和
供应 | | 145,0
27,92
2.85 | 自筹 | 项目
已终
止投
资建
设 | | -
24,22
3,929
.33 | 已终
止投
资建
设 | 2024
年03
月30
日 | 《关
于停
止生
物质
能循
环利
用项
目投
资建
设的
公
告》
（202
4-
017）
刊登
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fo.co
m.cn
） | | 获嘉
县生
物质
能循
环利
用项 | 自建 | 是 | 生物
质燃
气生
产和
供应 | | 141,0
00.00 | 自筹 | 项目
已终
止投
资建
设 | | -
142,9
21.26 | 已终
止投
资建
设 | 2024
年03
月30
日 | 《关
于停
止生
物质
能循
环利 | | 目 | | | | | | | | | | | | 用项
目投
资建
设的
公
告》
（202
4-
017）
刊登
于巨
潮资
讯网
（www
.cnin
fo.co
m.cn
） | | 合计 | -- | -- | -- | 628,8
65.50 | 544,9
47,91
8.99 | -- | -- | | -
86,59
8,485
.12 | -- | -- | -- |
备注：2024年4月15日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的议案》，公司生物质能循环利用项目已终止投资建设。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 证券
品种 | 证券
代码 | 证券
简称 | 最初
投资
成本 | 会计
计量
模式 | 期初
账面
价值 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告
期损
益 | 期末
账面
价值 | 会计
核算
科目 | 资金
来源 | | 境内
外股
票 | 60181
8 | 光大
银行 | 10,72
5,000
.00 | 公允
价值
计量 | 17,54
5,000
.00 | 1,633
,500.
00 | | | | 2,271
,775.
00 | 19,17
8,500
.00 | 其他
非流
动金
融资
产 | 自有
资金 | | 期末持有的其他证券投
资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | | 合计 | 10,72
5,000
.00 | -- | 17,54
5,000
.00 | 1,633
,500.
00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,271
,775.
00 | 19,17
8,500
.00 | -- | -- | | |
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
?适用□不适用
| 交易
对方 | 被出
售资
产 | 出售
日 | 交易
价格
（万
元） | 本期
初起
至出
售日
该资
产为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） | 出售
对公
司的
影响
（注
3） | 资产出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占净利
润总额
的比例 | 资产
出售
定价
原则 | 是
否
为
关
联
交
易 | 与交
易对
方的
关联
关系
（适
用关
联交
易情
形） | 所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户 | 所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移 | 是否
按计
划如
期实
施，
如未
按计
划实
施，
应当
说明
原因
及公
司已
采取
的措
施 | 披露
日期 | 披露
索引 | | 中林
（三
明）
林业
发展
有限
公司 | 位于
福建
省三
明市
的面
积为
19.5
1万
亩的
林木
资产
及其
林地
使用
权资
产 | 2022
年12
月26
日 | 42,6
60.5
2 | 160.
98 | 林地
租金
收入
对报
告期
净利
润有
一定
影响 | -7.89% | 参考
评估
价值
并根
据双
方协
商综
合确
定 | 是 | 同一
间接
控股
股东 | 否 | 否 | 是 | 2022
年12
月27
日 | 《关
于出
售资
产暨
关联
交易
的进
展公
告》
（20
22-
082
）刊
登于
巨潮
资讯
网
（ww
w.cn
info
.com
.cn
） |
备注：原协议位于福建省三明市的面积为196,405亩的林木资产及其70年林地使用权资产，截至本报告披露，公司已与
中林三明签署了《补充协议》，在拨交时对不符合交易条件的1,283亩进行了删减，实际转让面积为195,122亩。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 中林（雄
安）生物
能源科技
集团有限
公司 | 子公司 | 生物质能
源 | 100,000,0
00 | 616,954,5
96.57 | 7,307,540
.52 | | -
18,100,46
6.68 | -
18,100,46
6.68 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
因公司停止生物质能循环利用项目投资建设，报告期计提在建工程减值准备564.90万元、其他非流动资产减值准备
847.30万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、森林经营业务风险。受国家宏观林业政策、森林经营面积减少、市场销售行情等因素的影响，森林经营业务持续
维持较低水平，木材销价维持低位，经营收益不高。
应对措施：一是充分发挥森林经营、调查设计、生态建设等专业经验，向现代森林经营服务转型；二是加大苗木市
场化培育，提高苗木创新品种研发能力，利用公司现有的种源林与试验林，加大林木良种选育，提升自身的市场竞争力；
三是密切关注国家CCER政策动态，积极开展碳汇工作；四是有效扩充公司森林资源，尤其是短周期工业原料林资源。
2、人造板经营业务风险。人造板行业产能总体过剩，市场竞争加剧，产品价格波动明显，设备老化、运行状况不理
想，行业平均利润水平持续下降。
应对措施：一是加大技术改造与技术攻关力度，发挥板坯预加热喷蒸系统改造项目与削片机上料系统技改项目优势；
二是加强成本控制；三是加快新品研发，侧重开发高毛利产品，持续推出符合市场需求的产品；四是探索代加工等业务
模式。
3、地板、饰面板业务经营风险。建材行业跨界竞争激烈，单一的地板专卖店模式运营困难。
应对措施：一是加大“永林蓝豹”饰面板销售力度，加强饰面板品牌运营拓展工作，开展饰面板委托加工销售业务，
发挥合作伙伴的生产优势提升饰面板销售；二是加强市场监测与分析，拓展多元化销售渠道；三是加强集团内产业协同。
4、资产出售风险。生物质能源项目已停止投资建设，是否能够快速实现资产出售存在不确定性。
应对措施：一是做好现场资产安保管理，确保资产安全；二是对接各可行的主体，洽谈项目转出可行性，加强退出
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2024年第一次临
时股东大会 | 临时股东大会 | 33.96% | 2024年01月17
日 | 2024年01月18
日 | 公司2024年第一
次临时股东大会
决议公告（2024-
008）刊登于巨潮
资讯网
（www.cninfo.co
m.cn） | | 2024年第二次临
时股东大会 | 临时股东大会 | 34.61% | 2024年04月15
日 | 2024年04月16
日 | 公司2024年第二
次临时股东大会
决议公告（2024-
023）刊登于巨潮
资讯网
（www.cninfo.co
m.cn） | | 2023年度股东大
会 | 年度股东大会 | 27.79% | 2024年05月21
日 | 2024年05月22
日 | 公司2023年度股
东大会决议公告
（2024-040）刊
登于巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 苏素珍 | 职工监事 | 离任 | 2024年01月19日 | 个人原因 | | 江斌 | 独立董事 | 离任 | 2024年05月21日 | 工作原因 | | 黄树燕 | 职工监事 | 被选举 | 2024年01月30日 | 职工代表大会选举为
职工监事 | | 张宝文 | 独立董事 | 被选举 | 2024年05月21日 | 股东大会选举为独立
董事 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名
称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产
经营的影响 | 公司的整改措施 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息
无
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
无
二、社会责任情况
报告期内，公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，合法经营、规范治理、依法纳税、及
时做好信息披露，有效地维护了股东、员工、客户的合法权益，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。主要表现为：
1、投资者权益保护
公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。同时公司建立起多元化的投资者沟通机
制，通过不定期的投资者调研、接听投资者电话、参与投资者关系互动平台等方式，建立良好的投资者关系；并建立健
全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平，树立公司良好的资本市场形象。
2、职工关怀
公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，构建和谐
稳定的劳资关系。公司通过工会组织职工集体活动，全方位提高员工素质水平，提升职工对企业的归属感。
3、就业扶贫
报告期内，公司持续带动贫困农民脱贫致富，提供林区采伐、造林、育苗等劳力项目，采用劳务外包等方式，实现
“金山银山”扶贫经济效益与“绿水青山”可持续发展有机统一。
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时
间 | 承诺
期限 | 履行情况 | | 资产重组时所
作承诺 | 苏加旭；李建
强；福建南安
雄创投资中
心；福建省固
鑫投资有限公
司 | 重大资产
重组事项
承诺 | 业绩承诺及补偿安排 | 2015年
04月
07日 | 三年 | 因业绩承诺方苏加旭、
李建强、南安雄创、固
鑫投资未完成重大资产
重组业绩承诺事项，且
未进行补偿，公司依法
提起仲裁。根据公司
2024年2月29日收到的
深圳国际仲裁院邮寄送
达的《裁决书》（目前
已生效），摘要如下：
苏加旭、固鑫投资连带
向永安林业补偿股票
1,759,791股；李建强向
永安林业补偿股票
102,313股；南安雄创向
永安林业补偿股票
184,164股。如不能够以
股份补偿，需按照2015
年永安林业发行股票购
买森源家具100%股权时
的股票价格每股11.75
元的标准向永安林业进
行现金补偿。后续，公
司将根据裁决结果积极
与各利润补偿方对接，
推进承诺履行。 | | | 苏加旭；王清
白；王清云；
李建强；福建
南安雄创投资
中心；福建省
固鑫投资有限
公司 | 股份限售
承诺 | 苏加旭、固鑫投资、雄创投
资、李建强承诺其通过本次
交易取得的上市公司新增股
份，自上市之日起十二个月
内不得转让。王清云、王清
白承诺其通过本次交易取得
的上市公司新增股份，自上
市之日起三十六个月内不得
转让。在遵守前述股份锁定
期的前提下，为使公司与补
偿责任人签订的利润补偿协
议更具可操作性，苏加旭、
固鑫投资、雄创投资、李建
强同意就所认购的永安林业
股份自股份上市之日起满
12个月后按如下方式解除
限售：（1）如利润补偿协
议约定的承诺年度第一年的
预测净利润实现，则自股份
上市之日起满12个月且森 | 2015年
04月
07日 | 三年 | 正常履行 | | | | | 源股份第一个承诺年度的专
项审计报告公告之日起(以
二者发生较晚者为准)，本
人/本企业可解锁股份数为
本次重组本人/本企业认购
永安林业本次发行股份数的
25%；（2）如利润补偿协议
约定的前两个承诺年度累计
预测净利润实现，则自森源
股份第二个承诺年度的专项
审计报告公告之日起，本人
/本企业新增可解锁股份数
为本人/本企业认购永安林
业本次发行股份数的35%，
累计可解锁股份数为本人/
本企业认购永安林业本次发
行股份数的60%；（3）依
据利润补偿协议约定履行完
毕补偿义务后，剩余股份全
部解锁；如未解锁的股份数
不足利润补偿协议约定的当
年应补偿的股份数，按照利
润补偿协议的相关约定执
行。 若中国证监会等监管
机构对上述本人/本企业认
购的福建省永安林业（集
团）股份有限公司增发股份
锁定期另有要求的，本人/
本企业认购上述股份的锁定
期将根据中国证监会等监管
机构的监管意见进行相应调
整且无需再次提交福建省永
安林业（集团）股份有限公
司董事会、股东大会审议。 | | | | | 承诺是否按时
履行 | 否 | | | | | | | 如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的
具体原因及下
一步的工作计
划 | 森源家具2015年度、2016年度与2017年度累计实现净利润少于业绩承诺累计净利润40,923万元的
金额为3,829.89万元，公司董事会对森源家具业绩承诺情况进行了更正，更正后实际应补偿股份
10,323,209股，业绩承诺方已于2019年5月补偿股份4,304,773股，尚需补偿6,018,436股。公司
先后于2019年5月22日、2020年5月12日向苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创发出《关于业
绩承诺方应补偿的股票数量和现金金额的通知》《法律意见函》，由于规定时间内公司未收到上述业
绩补偿方对补偿情况相关事项的书面回复，且其未在期限内履行补偿义务，也未明确补偿计划，公司
2020年第三次临时股东大会表决通过了《关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的
议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》。2020年7
月21日，公司就与苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资之间的股权转让纠纷案向深圳国际仲裁院提
起仲裁，2021年8月，公司就与苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创之间的股权转让纠纷案申请的
财产保全事项执行完毕，苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创分别所持有的永安林业股票
4,634,196股、300,922股、541,659股、541,659股被轮候冻结。
2024年2月29日，公司收到深圳国际仲裁院邮寄送达的《裁决书》，公司认为仲裁裁决结果违背了
社会公共利益、诚实信用和公平原则，仲裁程序违反深圳国际仲裁院《仲裁规则》等相关规定，影响
仲裁裁决的公正性与客观性。为维护自身的合法权益，于2024年3月19日向深圳市中级人民法院提
交了依法撤销深圳国际仲裁院作出的（2020）深国仲裁5099号裁决书的申请；深圳市中级人民法院于
2024年4月3日受理。6月21日，公司收到广东省深圳市中级人民法院于5月31日作出《广东省深
圳市中级人民法院民事裁定书》〔（2024）粤03民特535号〕，裁定如下：（一）驳回公司撤销深圳
国际仲裁院（2020）深国仲裁5099号裁决的申请。（二）本案受理费人民币400元，由公司负担。
后续，公司将根据裁决结果（苏加旭、固鑫投资连带向永安林业补偿股票1,759,791股；李建强向永
安林业补偿股票102,313股；南安雄创向永安林业补偿股票184,164股。如不能够以股份补偿，需按 | | | | | |
（未完）![]()
|
|
