北大医药(000788):第十一届董事会第三次会议决议
北大医药股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2024年8月29日上午10:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月19日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、靳景玉先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》 公司董事会对2024年半年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司 2024年半年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。 2、审议通过《2024年半年度利润分配预案》 公司利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以此计算合计拟派发现金红利为29,799,371.25元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司对合并范围内截至2024年6月30日应收款项、存货、固定资产、开发支出、无形资产等有关资产进行了清理和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告》。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。 三、备查文件 《第十一届董事会第三次会议决议》 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月三十日 中财网
 |