现代投资(000900):半年报董事会决议
现代投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 次会议通知已于2024年8月19日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事长罗卫华先 生、董事孟杰先生、董事易斌斌女士以通讯方式参与表决。会议由公司副董事长唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2024年半年度报告摘要》《2024年半年 度报告》。 （二）审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。 同意公司第九届董事会独立董事的津贴为10万元/年/人（税前）。 独立董事对此项议案存在利害关系，公司董事会薪酬与考核委员 会审议此项议案时直接提交公司董事会审议，独立董事李华强先生、段琳女士、许青先生均已回避表决。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续 评估报告》。 公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。 此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华先生、唐前松先生、曹 翔先生回避表决。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险 持续评估报告》。 （四）审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。 因公司2022年注册的50亿元超短期融资券批文到期，为拓宽融 资渠道、优化融资结构、降低融资成本、满足资金需求及提高资金使用灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。 授权公司董事长在超短期融资券注册发行方案内，全权决定和办 理与注册发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行品种、发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、票面利率、发行条款、募集资金具体用途等，签署必要的文件以及其他相关事项。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》。 （五）审议通过《关于调整公司2024年度投资计划的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 （六） 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 同意定于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的 通知》。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第二次会议决议。 （二）公司董事会审计委员会会议决议。 （三）公司董事会独立董事专门会议决议。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董 事 会 2024年8月28日 中财网
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