现代投资(000900):半年报监事会决议
现代投资股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二 次会议通知已于2024年8月19日以通讯方式送达各位监事。本次会 议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席监事6名，实际出席监事6名，其中监事唐波先生、刘立勇先 生、潘烨先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。 监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2024年半年度报告摘要》《2024年半年 度报告》。 （二）审议通过了《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持 续评估报告》。 监事会认为：该风险持续评估报告对公司在湖南高速集团财务有 限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 此项议案涉及关联交易，关联监事唐波先生回避表决。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险 持续评估报告》。 三、备查文件 公司第九届监事会第二次会议决议。 特此公告。 现代投资股份有限公司 监 事 会 2024年8月28日 中财网
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