现代投资(000900):召开2024年第二次临时股东大会的通知
现代投资股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年 9月 19日（星期四）14:50； 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9月 19日 9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年 9 月 19日 9:15至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年 9月 11日（星期三） （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128号现代广场公司 会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项 本次股东大会提案名称及编码表
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容 详见2024年8月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的相关公告。 3.特别说明 上述议案均为普通决议议案。本次股东大会审议的议案属于影响 中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业 执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续； 2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登 记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续； 3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2024年9月18日9:00－11:30，14:30--17:00。 （三）登记地点及联系方式 地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事 务部 联 系 人：吕鑫 刘慧 联系电话：0731-88749889 传 真：0731-88749811 邮 编：410004 会期半天，食宿交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第九届董事会第二次会议决议。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董 事 会 2024年8月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。 2.填报表决意见。 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见： 同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的时间为2024年9月19日9:15至15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股 份有限公司 2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决 权。本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 签发日期： 年 月 日 中财网
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