英派斯(002899):半年报董事会决议
第四届董事会 2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024年第二次会议于 2024年 8月 29日上午 9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024年 8月 16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》 报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-067），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-068）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 2.审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 29日 中财网
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